İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi tarafından yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin “Açık Hat” olarak tabir edilen yabancı uyrukluların üzerinde görülen sınırlardan kendilerini banka çalışanı, kredi Kurumları çalışanı, hakim, savcı, komiser ve jandarma olarak tanıttıkları tespit edildi.
Şüpheliler, mağdurlara hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında kuşkulu süreçler gerçekleştiği yahut hesaplarına öbürleri tarafından kazara para gönderildiği üzere metotlarla mağdurları ikna etti. Şebeke, ikna ettikleri mağdurları çeşitli yönlendirmelerle hesaplarında bulunan paraları kendileriyle birlikte çalışan hesap sahibi şüphelilerin hesaplarına aktardı. Şüpheliler e-ticaret sitelerinde öteki ilan sayfalarından aldıkları bilhassa cep telefonu, elektronik sigara üzere eserleri kendilerini doktor, öğretmen, jandarma, banka çalışanı, polis üzere tanıtıp uygun fiyata ilana koyarak mağdurlardan kapora talep ettikleri, mağdurlardan eserleri almak için kapora gönderdikleri lakin eserleri alamadıkları da tespit edildi.
Şüphelilerin bu tekniklerle 61 kişiyi 6 milyon 297 bin 431 lira dolandırdıkları öğrenildi. Şüphelilere yönelik 11 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendi. Dosyada örgüt lideri olarak değerlendirilen şüphelinin ise birçok farklı soruşturma evrakından arandığı fakat yakalanamadığı tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgüt lideri, saklandığı evde yüklü ölçüde para ve cürüm ögesiyle yakalandı. Operasyonda 47 kuşkulu gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki süreçlerinin akabinde Anadolu Adalet Sarayına getirildi. 47 şüpheliden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 kuşkulu isimli denetim kaidesiyle özgür bırakıldı.